blanqueo de capitales

La Policía Nacional detiene a dos fugitivos buscados por blanqueo y asesinato

El primero cometió un crimen en Venezuela en 2016 y la segunda defraudó 1.080 millones de pesos en Colombia

Detenidos en A Coruña dos fugitivos internacionales, buscados por blanqueo de capitales y asesinato

Estaban reclamados por las autoridades de Venezuela y Colombia. 

El Supremo aplaza el estudio de condena de 4 años a Sito Miñanco por blanqueo

El tribunal estudiará la condena a cuatro años de prisión y seis millones de euros de multa que la Audiencia de Pontevedra le impuso en 2019 por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.