blanqueo de dinero

El juez impone a José Luis Moreno medidas cautelares mientras los peritos comprueban su fianza hipotecaria
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha impuesto al productor audiovisual José Luis Moreno una serie de medidas cautelares --obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país-- mientras los peritos comprueban que el aval hipotecario que presentó cubre los 3 millones de euros de la fianza que se le impuso en el marco de las pesquisas de la 'Operación Titella'.
José Luis Moreno ya está en las dependencias de la Audiencia Nacional, y declarará hoy ante el juez instructor
El productor televisivo José Luis Moreno ha sido trasladado este jueves a primera hora a la Audiencia Nacional junto a otros tres detenidos, y comparecerá a lo largo de la mañana ante el juez Ismael Moreno, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El juez notificará personalmente a Rato el viernes la apertura de juicio y la fianza de 65 millones que le reclama
Serrano-Arnal le sienta en el banquillo por delitos contra Hacienda, Blanqueo y corrupción
El juez sienta en el banquillo a Rato por delitos contra Hacienda y blanqueo en la gestión de su patrimonio
Anticorrupción solicita 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros
El juez concluye la investigación y atribuye a Rato delitos fiscales, de blanqueo y corrupción en negocios
El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid ha puesto fin a la instrucción sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del ex ministro de Economía Rodrigo Rato, al que atribuye presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales.