comisionistas

El juez rechaza imputar al primo de Almeida y lo cita como testigo

El juzgado de instrucción número 47 de Madrid afirma que Carlos Martínez-Almeida "se limitó a proporcionar" al empresario Luis Medina el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del consistorio, Elena Collado.

El juez Adolfo Carretero retira el pasaporte a Luis Medina y a Alberto Luceño

En su declaración, ha manifestado que la operación objeto del procedimiento era su primer negocio con la empresa malaya Leno y que la comisión era habitual en ese tipo de operaciones.Además, ha alegado que San Chin Choon, el empresario malayo que trajo el material sanitario, va a declarar en la instrucción, a lo que el juez le ha contestado que es la primera noticia ya que se ha negado a colaborar con la justicia.El instructor investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve "graves" al tener lugar "en el momento más álgido de la pandemia" cuando había "miles de fallecimientos diarios.El fiscal Luis Rodríguez Sol, que firma la querella, sostiene que los comisionistas, con ánimo de obtener "un exagerado e injustificado beneficio económico", ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir "grandes remesas de material sanitario fabricado en China".El hijo menor de Naty Abascal como intermediario obtuvo una comisión de un millón de euros, que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros.El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos.En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias.

El juez embarga un piso a Alberto Luceño y le bloquea una cuenta con 130.000 euros

La Fiscalía de Malasia ha informado al juzgado de que San Chin Choon, proveedor del material sanitario, no ha accedido a colaborar. 

Luceño, a Luis Medina tras cerrar el contrato con el Ayuntamiento: "Pa la saca"

Otros mensajes que incorpora el sumiario son los que cruzaron Alberto Luceño y la responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, donde se muestra el temor de ella tras haber recibido material defectuoso de guantes de nitrilo.

El juez no embarga las cuentas de Luis Medina porque no tiene ni 250 euros

Al parecer, no cuenta con los bonos de inversión que compró con parte del millón de euros que cobró en comisiones por participar en una operación de compra-venta de mascarillas.

Un juez admite la querella de Anticorrupción contra Luis Medina y su socio por estafa en contratos de emergencias

El propio alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, anunció ayer que el Consistorio se personaría en la causa como perjudicado con el objetivo de "ejercer todas las acciones que correspondan para que en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero".

1 2 3 4 5