blanqueo

La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Sito Miñanco por narcotráfico y blanqueo

Por su presunta participación en 2017 en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero de la droga, todo ello cuando se encontraba en semilibertad.

La Unión Europea estudia poner un tope de 10.000 euros para las compras en efectivo

La medida podría incluirse en el paquete de nuevas iniciativas para luchar contra el blanqueo de capitales en la UE que la Comisión presentará en julio.

El Supremo confirma la condena a Tania Varela por blanqueo de capitales

Después de cinco años huida de la Justicia y tras ser detenida en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Varela compareció en abril de 2018 en la Audiencia de Madrid como testigo en el juicio por el asesinato en 2008 de su entonces pareja, el abogado Alfonso Díaz Moñux.

Anticorrupción pide hasta 83 años de cárcel para Rodrigo Rato por blanqueo

La Fiscalía le acusa de hasta once delitos contra la Hacienda Pública.