El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional contra la anterior dirección del Banco de Valencia por diversas actuaciones que podrían ser constitutivas de delito. Así consta en la comunicación remitida por el FROB al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, según informó el abogado Diego Muñoz-Cobo, letrado de un grupo de pequeños accionistas que presentaron una querella contra los miembros del consejo de administración del Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España en noviembre de 2011. El titular del juzgado había solicitado información al FROB en el ámbito de la querella, en la que se pedía información de ese órgano y que también había solicitado el fiscal del caso. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha condenado a Jesús Bárcenas, exvicepresidente de la intervenida Caja Castilla-La Mancha y expresidente de Cepyme, a pagar 23.000 euros por dos infracciones graves relativas a deficiencias en el control interno de la entidad y la asunción de riesgos excesivos.
La investigación, abierta por el Banco de España en 2009, concluye con una sanción de 13.000 euros por presentar Caja Castilla-La Mancha “deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables”.