La Policía considera que la red que lideraba Gao Ping blanqueaba dinero de otros países de la UE

Un informe policial contenido en el sumario de la operación “Emperador” refleja que la red de blanqueo liderada por el chino Gao Ping era “de alcance europeo” y trasladaba a China por diferentes vías dinero negro procedente de otros países de la Unión Europea (UE).

El informe sobre los pinchazos telefónicos ordenados a los presuntos miembros de la trama, al que tuvo acceso Efe, indica que uno de sus cabecillas, Wang Wei, residente en Alemania, gestionaba “las actividades de blanqueo realizadas por la organización, pero a nivel de toda la Unión Europea, es decir, gestionando entregas, recogidas y transportes entre diferentes países”.

Narra el caso de la intervención en Arroyomolinos (Madrid) en diciembre de 2011 de 1,2 millones de euros ocultos en el depósito de gasolina de una furgoneta de la trama, dinero que, según la Policía, no solo procedía de comercios chinos de la comunidad de Madrid.

Estas cantidades también provenían de otros países como Italia, donde se realizaron algunas de las detenciones en esta operación, indica la Policía, que añade que distintos comerciantes de origen chino residentes en ese país se desplazaron entonces a Madrid para entregar diversas cantidades de dinero en efectivo a uno de los responsables de la red mafiosa.

Además, apunta que la red transportaba parte del dinero a Portugal, desde donde podría haber remitido las cantidades a China “con una operativa parecida o similar a la detectada en España y otros países europeos”.

A partir de las intervenciones telefónicas los agentes detectaron que las cantidades de las que hablaban los implicados tenían origen delictivo.