Al menos once gallegos fueron detenidos en el marco de la operación desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria contra dos organizaciones criminales que defraudaron 120 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, informaron fuentes del instituto armado.
En total, en el marco de esta operación fueron detenidas 30 personas de 15 provincias.
De estas, casi la mitad son originarias de Pontevedra, uno de los cuales era un supuesto cabecilla de la trama.
En concreto, en la provincia de Pontevedra se llevaron a cabo también cinco registros domiliciarios y en empresas, dos en Sanxenxo, uno en la ciudad de Pontevedra y otro en la de Vigo y un quinto en la parroquia pontevedresa de Cerponzóns.
Fuentes policiales señalaron que en una de las sedes registradas se incautó “numerosa documentación” y precisaron que en esta provincia había “un núcleo fuerte de la organización”.
Los dos grupos se dedicaban a comprar grandes cantidades de gasóleo y gasolina eludiendo el pago del IVA, lo que les permitía vender posteriormente estos productos a precios sin competencia,.
El entramado utilizado por las redes desmanteladas contaba con sociedades en Alemania, el Reino Unido, Pakistán, Bélgica, Portugal, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y España.
El volumen de negocio detectado en las cuentas vinculadas a estas organizaciones supera los mil millones de euros.
En el marco de la operación, denominada “Bashnya”, que comenzó en febrero del año pasado y se desarrolló en España, Portugal y Suiza, fueron arrestadas treinta personas por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la libre competencia, contra la hacienda pública y falsedad documental.
Además, se realizaron veintitrés registros en empresas de la red, en los que se recuperaron bienes por valor de más de 55 millones de euros. Hasta la fecha, se intervinieron 79 vehículos de alta gama, 209 inmuebles, 20 millones de euros en varias cuentas bancarias y unos 3,5 millones de litros de carburantes. n
