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viernes | 26 abril | 2024
La red china de blanqueo de dinero desarticulada por la Policía en la operación \“Emperador\” disponía de tres inmuebles en tres localidades gallegas: Carballo, en A Coruña, y Becerra y Sarria, en la provincia de Lugo. Además, la organización liderada por el chino Gao Ping tenía entre sus proyectos desarrollar un emporio textil copiando el estilo de Zara.
Asimismo, posee al menos 130 inmuebles y 120 vehículos repartidos por el territorio español, de los que el fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
La trama de Gao Ping tiene unos 130 inmuebles y 120 vehículos repartidos por toda España
El alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, confirmó ayer que en el registro municipal no existe ninguna propiedad a nombre de Gao Ping.
registros
Por otro lado, según se informó ayer, agentes de la Policía Nacional llegados desde Madrid, acompañados por efectivos de A Coruña, acudieron a uno de los establecimientos asiáticos de Carballo y se incautaron de varios vehículos.
No obstante, la media docena de locales de este tipo que hay en la localidad carballesa llevaban a cabo ayer su actividad con total normalidad, incluido el que va a abrir en breve sus puertas.
En un informe contenido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía solicita el embargo de las viviendas, los vehículos y las cuentas bancarias de los detenidos en esta operación y de las sociedades que presuntamente usaron para blanquear millones de euros.
embargo
Según la Fiscalía, el embargo de estos inmuebles, ubicados en casi todas las comunidades y en numerosas provincias, no es tanto para asegurar futuras responsabilidades económicas en caso de condena, sino porque el ministerio fiscal los considera \“procedentes del delito de blanqueo de dinero o bien objeto en sí de dicho blanqueo\”.
Además de estos inmuebles, la Fiscalía también ha reclamado el embargo de los vehículos propiedad de las personas y empresas implicadas en la red, alrededor de 120 y muchos de alta gama, que ha sido acordado por el juez Fernando Andreu.
Entre ellos destacan cuatro vehículos tipo \“quad\” del actor porno Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal y que fue detenido en la operación, quien también tiene dos motocicletas, un camión, un cuatro por cuatro (este a nombre de su empresa Vidal Production) y un turismo.
En una conversación intervenida en agosto del año pasado, el jefe de la organización Gao Ping habla con uno de sus hombres de confianza, Lin Wei, sobre este proyecto que querían iniciar al que se refieren como \“Prado\” y especifican que se trata \“copiando estilo de Zara\”.
importancia
Según esa conversación, Ping concede gran importancia a esa idea, dado que quiere colocar al frente del proyecto a su mujer Lizhen Yang, a Xiangxiang y a la mujer de Yongping Xia, a quien Gao colocó como presidente de la Asociación de Bazares chinos en España. A su esposa, Ling Zhi Hu la empleó como segunda de a bordo en el área de contabilidad.
Poco más se avanza sobre esta nueva aventura empresarial que llamó la atención de la Policía sobre todo porque iban a estar al frente algunos de los miembros más destacados de la organización. No obstante, otro de los integrantes de ese círculo Haijun Xia muestra su desacuerdo por esa elección, dado que considera que no están capacitados. Al mismo tiempo critica la mala administración de las empresas españolas y pone como ejemplo que están sacando a la venta en agosto mercancías que llegaron en mayo.
