jueves 3/12/20

La mujer y dos hijos del ex presidente de Pescanova declaran el lunes por presunto delito de blanqueo en Andorra

La mujer y dos de los hijos de Manuel Fernández de Sousa, ex presidente de Pescanova, acudirán a declarar a primera hora de la mañana de este lunes a la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo o alzamiento de bienes en Andorra.

La mujer y dos de los hijos de Manuel Fernández de Sousa, ex presidente de Pescanova, acudirán a declarar a primera hora de la mañana de este lunes a la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo o alzamiento de bienes en Andorra.

En concreto, el Ministerio Fiscal identificó eventuales activos que pudieran estar situados en Andorra por los imputados Manuel Fernández de Sousa-Faro, su mujer y sus dos hijos, que están siendo investigados en aquella jurisdicción por un presunto delito de blanqueo de capitales, ya que llegaron a tener cerca de 3 millones de euros en varias cuentas abiertas en Andorra.

En el auto, el juez señala que las tres cuentas se abrieron en la misma oficina al mismo tiempo y se alimentaron prosteriormente mediante elevados ingresos en efectivo o transferencias que se realizaron en las mismas fechas, entre los años 2010 y 2012, por importes idénticos o similares, lo que evidencia "una gestión unificada de las mismas aparentemente dirigida a nivelar sus saldos de forma igualitaria".

Además, se ha remitido una nueva comisión rogatoria a Andorra para conocer qué relación directa e indirecta existe entre la sociedad panameña Reflex Portfolio y las cuentas bancarias de los imputados.

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