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viernes | 19 abril | 2024
Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, movió 32,4 millones de euros en trece países, entre ellos Suiza, Islas Caimán, Gabón y Liechtenstein, en un total de 118 movimientos desde tres bancos entre 2004 y 2012, según datos de la Agencia de Tributaria.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga una denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola por supuesta evasión de capitales a Andorra, da cuenta de estos datos de la Agencia Tributaria en un auto, en el que pide a los tres bancos –BBVA, Mediolanum y Crédit Suisse– que remitan en quince días toda la documentación sobre estas cuentas.
relación directa
Ruz detalla que los 118 movimientos de divisas por un total de 32.407.658 euros los efectuó, desde el 30 de marzo de 2004 hasta el 28 de noviembre de 2012, el propio Pujol o alguna de las cinco sociedades que la Agencia Tributaria ha detectado vinculadas a él, “con salida o destino”, a trece países.
Estos países son: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.
La Agencia Tributaria, según el auto, ha constatado que Pujol Ferrusola ha tenido relación directa desde 2004 como “socio, administrador o autorizado” en cuentas bancarias de las sociedades: Inter Rosario Port Services, Iniciatives Marketing I Inversions, Iberoamericana De Business And Marketing, Project Marketing y Active Translation.
A raíz de estos hallazgos, Ruz pide a esos tres bancos que le remitan “a la mayor brevedad” y siempre antes de quince días tanto la información que tengan sobre cualquier cuenta a nombre de Pujol Ferrusola como de las cinco sociedades vinculadas a él, incluyendo productos que estén ya cancelados.
El magistrado hizo este requerimiento a Hacienda a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que el pasado día 17 la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, ratificara en la Audiencia Nacional su denuncia por supuesto blanqueo de dinero contra el hijo del expresidente catalán, a quien dijo haber visto transportar a Andorra grandes cantidades en billetes de 500 euros.
