sábado 16/1/21

Imputan a tres primas del rey por blanqueo de capitales en Suiza

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde ayer hasta el próximo día 17 a 12 empresarios y tres primas lejanas del rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama mafiosa china dirigida por el empresasrio Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la denominada trama hebrea de la organización.

el rey, durante una reciente audiencia en la zarzuela efe/ángel díaz
el rey, durante una reciente audiencia en la zarzuela efe/ángel díaz

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde ayer hasta el próximo día 17 a 12 empresarios y tres primas lejanas del rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama mafiosa china dirigida por el empresasrio Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la denominada trama hebrea de la organización.
Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega Cedrón y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de esta, María Ilia García de Sáez.
El juez, que mantenía bajo secreto esta línea de investigación, citó ayer a Banús Ferré y a Ortega Cedrón. Ambos quedaron en libertad con comparecencias mensuales a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión eludible con sendas fianzas de 50.000 y 80.000 euros.
Banús Ferré admitió durante su declaración que tenía cuentas en Suiza y que se acogió a la amnistía fiscal, aunque aseguró que no recibió dinero de los responsables de la trama desmantelada con la operación “Emperador”. Ortega Cedrón, por su parte, se negó a declarar.

ausencia
Las tres primas del rey habían sido citadas para hoy, aunque solo María Illi García de Sáez acudirá, porque las otras han excusado su ausencia por motivos de salud.
También fueron imputados José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós, que declararán mañana; José Antonio Fernando Gil González y Enrique Lasarte Pérez Arregui, que lo harán el jueves; y José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, que acudirá a la Audiencia Nacional el viernes.
El lunes 17 de junio el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 interrogará a Franscisco de Borja Otero, María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza e Inmaculada Gómez Arbex.
La trama hebrea de la supuesta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a “reputados” joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la operación “Emperador”.
En las conversaciones telefónicas intervenidas a la trama se desprende que las primas del rey María Margarita y María Inmaculada se relacionaban con la trama a través de la empresaria María Ilia García de Sáez. Las actividades de la trama hebrea corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera “eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales”, “nexo de unión” entre la estructura internacional y los clientes españoles, y “enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro”.
La imputada tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de “Meni”.

Comentarios