Directivos de HSBC, Santander y BNP son investigados por blanqueo y organización criminal

Directivos de HSBC, Santander y BNP son investigados por blanqueo y organización criminal
Una de las operativas destacadas fue efectuada por Emilio Botín | Esteban Cobo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos de Santander y BNP Paribas en España por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal, mediante movimientos de fondos entre España y Suiza deliberadamente opacos al fisco.
El pasado 18 de enero, De la Mata decidió investigar al presidente del Consejo de Administración de HSBC entre 2006 y 2007, Peter Widmer, a los consejeros delegados en ese periodo, Christopher Meares y Clive Bannister, y a otros cuatro directivos por su colaboración en la salida y repatriación de fondos procedentes del Santander y BNP Paribas.

Ahora ha ampliado las diligencias y decide citar como investigados, lo que antes se conocía como imputados, a siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas por un presunto delito de blanqueo de capitales, todo ello parte de una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani.

Los informes de los peritos del Banco de España comisionados por el juez y la documentación obtenida en junio de 2015 en las sedes de Santander y BNP Paribas en España habrían desvelado movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC Private Bank Suisse, operaciones que se habrían ocultado al fisco español y que “pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales”. En el caso del suizo HSBC, el magistrado amplía la imputación a un delito de organización criminal.
Entre las operativas destacadas está la efectuada por el difunto presidente del Santander, Emilio Botín, y su hermano Jaime, que fueron sancionados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por ocultar hasta mediados de 2010 una parte de sus acciones en Bankinter, después de que la Audiencia Nacional anulara una primera sanción impuesta por el mismo motivo.

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