La Guardia Civil investiga a Messi por dinero negro

La Guardia Civil investiga  a Messi por dinero negro
24 junio 2012 BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/06/2012. El jugador del equipo Amigos de Messi, Lionel Messi (c), celebra su gol ante su rival de Resto del Mundo hoy, jueves 21 de junio de 2012, durante un partido amistoso 'Batalla de las Estrellas', que se di

 La unidad antiblanqueo de capitales de la Guardia Civil investiga cinco transferencias bancarias por un importe de casi un millón de euros procedentes de los organizadores de al menos dos partidos benéficos ‘Messi y sus amigos contra el resto del mundo’, según informa El País.
Estas transferencias relacionadas con los partidos en los que intervino el jugador argentino del Barcelona entre 2012 y 2013 acabaron en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curazao (en las Antillas Holandesas, al sudeste del Caribe), según el diario.
Los investigadores han abierto diligencias por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
En los justificantes de dichas transferencias aparece como destinatario la empresa ‘G. Marín-Messi’. Guillermo Marín es amigo personal de Messi y su persona de confianza en la gestión de sus partidos benéficos. Tanto el jugador como su padre, Jorge Horacio Messi, reconocen la amistad y sus gestiones en dichos partidos. Así lo confesó Messi en calidad de testigo a la Guardia Civil.

La Guardia Civil investiga a Messi por dinero negro

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