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jueves | 25 abril | 2024
El número de detenidos en la operación “Pompeya” contra el blanqueo de capitales en prostíbulos se eleva ya a 61, en una investigación que mantiene abierta la Policía Nacional y en la que, de momento, se han intervenido 1,5 millones de euros en metálico en los registros de diferentes locales de alterne.
Así lo manifestaron fuentes de la investigación, que recordaron ayer que la operación ha permitido descubrir un fraude de 150 millones de euros a través de esta actividad, así como incautar dos armas de fuego.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicaba ayer por la mañana en Lleida que eran 56 los detenidos, aunque horas después aumentó la cifra, en seis comunidades autónomas en el marco de la mayor operación policial, en cuanto a volumen económico, contra el blanqueo de capitales relacionado con la explotación sexual.
Según Fernández Días, la operación se está desarrollando en Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Murcia y Madrid y se calcula que el volumen del fraude supera los 150 millones de euros, lo que da cuenta de la importancia de la operación.
El ministro apuntó que el fraude consistía en blanquear dinero obtenido a través de la explotación sexual de mujeres cobrando sus servicios a través de tarjetas de crédito pero bajo otros conceptos, es decir, atribuyendo el cobro a otros servicios.
Las primeras investigaciones apuntan a que estos prostíbulos contaban con sociedades específicas para evitar el pago de impuestos por determinados servicios, como alquiler de habitaciones o bar de copas.
Además, una empresa radicada en San Sebastián (Guipúzcoa) les facilitaba los TPV (Terminal Punto de Venta) para cobrar a los clientes con tarjeta y que en el banco no constara el nombre del club sino el de esa empresa.
Intervienen la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y funcionarios de Hacienda y se han producido registros en prostíbulos de Madrid, Alicante, San Sebastián y la Junquera (Girona). El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu coordina la operación “Pompeya”.
