• Martes, 17 de Octubre de 2017

Hacienda desarticula una red que defraudó 24 millones en el IVA de hidrocarburos y electrónica

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada al fraude en el IVA en los sectores de comercialización de productos petrolíferos, informáticos y electrónicos que operaba en Galicia, en el resto de España y en el ámbito intracomunitario, y que habría defraudado más de 24 millones de euros.

Hacienda desarticula una red que defraudó 24 millones en el IVA de hidrocarburos y electrónica
La organización comercializaba productos electrónicos y petrolíferos	ep
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La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada al fraude en el IVA en los sectores de comercialización de productos petrolíferos, informáticos y electrónicos que operaba en Galicia, en el resto de España y en el ámbito intracomunitario, y que habría defraudado más de 24 millones de euros.
En el marco de la operación, denominada “El Dorado”, y derivada de diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el pasado 7 de noviembre se desarrollaron un total de 14 entradas y registros en Galicia, Barcelona y Madrid y se procedió a la detención de dos personas de la trama en la capital catalana.
La trama hacía efectivo el fraude por una doble vía. Por un lado, se apropiaba del IVA correspondiente a sus ventas de hidrocarburos a gasolineras. Por otro, formaba parte de un fraude carrusel intracomunitario mediante ventas de material informático y electrónico a otros países miembros de la Unión Europea.
Las investigaciones previas arrancan este año por parte de la Unidad Combinada de Vigo de Vigilancia Aduanera, en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), con la detección de dos empresas vinculadas, a su vez, con dos personas físicas que operaban en el sector de hidrocarburos desde 2015, mediante la venta al por mayor a gasolineras. No obstante, el presunto líder de la trama ahora desarticulada ya venía desarrollando su actividad en el sector anteriormente.
Según la Agencia Tributaria, el fraude en el ámbito de los hidrocarburos se concretaba mediante la apropiación de las cuotas de IVA que las sociedades de la organización deberían ingresar por sus ventas de hidrocarburos a las gasolineras.