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sábado | 20 abril | 2024
La unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, inspeccionó durante meses a Banco Madrid y concluyó que la entidad pudo ayudar al lavado de dinero, justo antes de que Estados Unidos alertara de su matriz, el andorrano BPA.
Según han explicado a Efe fuentes próximas al proceso, el Sepblac tenía puesto el foco en Banco Madrid desde hacía tiempo porque su único accionista tenía sede en Andorra y, además, la entidad se dedicaba al negocio de banca privada, considerado de riesgo alto por la normativa internacional de prevención de blanqueo de capitales.
Por si esto fuera poco, la unidad de inteligencia financiera ya sabía que Banco Madrid estaba implicado en una operación policial contra el crimen organizado ruso y tenía constancia de una presunta participación en el flujo de efectivo objeto de investigación penal.
Por todo esto, en la primavera de 2014, entre abril y mayo, el Sepblac comenzó a investigar a Banco Madrid y a requerir información hasta septiembre de ese año, para estudiarla y elaborar un informe muy exhaustivo en los plazos habituales en este tipo de actuaciones.
La plantilla del Sepblac no se dedicó exclusivamente a este asunto en ese tiempo, pero los inspectores consiguieron terminar su trabajo sobre Banco Madrid el 25 de febrero de 2015, con la emisión de su informe.
